Батюкова Вера Евгеньевна – канд. юрид. наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, e-mail: batuykova@yandex.ru
Асылбаев Нурдаулет Айдарович – магистрант ФГОБУ ВО Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, e-mail: Nurda98_kz@mail.ru
Асылбаев Айдар Баймолдаевич – канд. экон. наук, доцент кафедры «Строительство» факультета архитектуры, дизайна и строительства КРСУ, тел.: +996-555 221173, e-mail: aidaras73@mail.ru
АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
Рассмотрена цель выявления уровня взаимодействия правоохранительных органов и государственной службы финансовой разведки на примере Кыргызстана. Исследование проводилось методом анализа статистических показателей предоставления и обмена информационными сообщениями и, в том числе, анализа количества уголовных дел по борьбе с отмыванием денег. В статье объясняется, что финансовая разведка осуществляет только финансовый мониторинг в целях противодействия отмыванию преступных денег. Также представлена информация о том, как государственная служба выявляет подозрительные операции и на каких основаниях предоставляет соответствующую информацию уполномоченному правоохранительному органу.
Ключевые слова на русском языке:государственная служба; финансовые расследования и преступления; отмывание денег и легализация; финансовая разведка и правоохранительные органы
КЫЛМЫШТУУ КИРЕШЕЛЕРДИ АДАЛДАШТЫРУУГА КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ ПРОЦЕССИНДЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫ МЕНЕН МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫЛЫК ЧАЛГЫНДОО КЫЗМАТЫНЫН БИРГЕЛЕШКЕН ИШМЕРДИГИНЕ ТАЛДОО ЖҮРГҮЗҮҮ
Бул макалада Кыргызстандын мисалында укук коргоо органдары менен мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматынын өз ара аракеттенүү деңгээли каралган. Изилдөө маалыматтык билдирүүлөрдү берүүнүн жана алмашуунун статистикалык көрсөткүчтөрүнө талдоо жүргүзүү, анын ичинде кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштыруу боюнча кылмыш иштеринин санын талдоо аркылуу жүргүзүлдү. Макалада финансылык чалгындоо кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга каршы күрөшүү максатында финансылык мониторинг гана жүргүзөт деп түшүндүрүлөт. Ошондой эле, мамлекеттик кызмат шектүү операцияларды кантип аныктагандыгы жана кандай негизде тиешелүү маалыматтарды ыйгарым укуктуу укук коргоо органына бергендиги жөнүндө маалымат берилет.
Ключевые слова на кыргызском языке:мамлекеттик кызмат; каржылык тергөө жана кылмыштар; кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо жана легалдаштыруу; финансылык чалгындоо жана укук коргоо органдары
ANALYSIS OF THE JOINT ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES AND THE STATE FINANCIAL INTELLIGENCE SERVICE OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE PROCESS OF COUNTERING THE LAUNDERING OF CRIMINAL PROFITS
The level of cooperation between law enforcement agencies and the State financial intelligence service is considered on the example of Kyrgyzstan. The study was conducted by analysing statistical indicators of the provision and exchange of information messages, including the number of criminal cases against money-laundering. The article explains that financial intelligence only carries out financial monitoring in order to counter the laundering of criminal money. Information is also provided on how the public service detects suspicious transactions and on what grounds it provides relevant information to the authorized law enforcement agency.
Ключевые слова на английском языке:civil service; financial investigations and crimes; money laundering and legalization; financial intelligence and law enforcement