Назарбекова Гульнура Назарбековна – канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и финансового права юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика, тел.: +996-706 622062, e-mail: sumbatka@mail.ru
Аттокуров Ильгиз Чолпонович – магистрант кафедры административного и финансового права, юридического факультета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина, Кыргызская Республика, тел.: +996-755 888780, e-mail: iattokurov7@gmail.com
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Рассматриваются институциональные и процессуальные механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Кыргызской Республике. Анализируются нормативно-правовая база, ключевые государственные институты, ответственные за реализацию политики финансового мониторинга и предотвращения незаконных финансовых потоков. Особое внимание уделяется мерам по выявлению и пресечению подозрительных транзакций, международному сотрудничеству и применению современных технологий мониторинга. Рассматриваются достижения и существующие вызовы в развитии национальной системы противодействия данным угрозам. Сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства, цифровых инструментов контроля и международной координации.
Түйүндүү сөздөр орус тилинде:финансовая разведка; легализация преступных доходов; международное сотрудничество; Кыргызская Республика; финансирование терроризма; правоохранительные органы; ответственность
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУ КИРЕШЕЛЕРДИ МЫЙЗАМДАШТЫРУУГА ЖАНА ТЕРРОРИЗМДИ КАРЖЫЛООГО КАРШЫ АРАКЕТТЕНҮҮ ИНСТИТУТТУК ЖАНА ПРОЦЕДУРАЛЫК МЕХАНИЗМДЕРИ
Бул макалада Кыргыз Республикасында кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүнүн институционалдык жана процессуалдык механизмдери каралат. Чененмдикдик-укуктук база, каржылоо агымдарды чалгындоо жүргүзүү жана мыйзамсыз каржылоо агымдарын алдын алуу саясатын ишке ашыруу үчүн жооптуу негизги мамлекеттик институттар талданат. Шектүү транзакцияларды аныктоо жана аларды токтотуу боюнча чараларга, эл аралык кызматташууга жана заманбап мониторинг технологияларын колдонууга өзгөчө көңүл бурулат. Улуттук система боюнча жетишкендиктер жана учурдагы маселелер каралат. Мыйзамдарды, санариптик көзөмөл инструменттерин жана эл аралык координацияны дагы да жакшыртуунун зарылдыгы боюнча жыйынтык чыгарылган.
Түйүндүү сөздөр кыргыз тилинде:финансылык чалгындоо; кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу; эл аралык кызматташтык; Кыргыз Республикасы; терроризмди каржылоо; укук коргоо органдары; жоопкерчилик
THE INSTITUTIONAL AND PROCEDURAL MECHANISMS FOR COUNTERACTING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM IN THE KYRGYZ REPUBLIC
The article examines the institutional and procedural mechanisms for combating the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism in the Kyrgyz Republic. The regulatory legal framework and key state institutions responsible for implementing financial monitoring policies and preventing illegal financial flows are analyzed. Special attention is given to measures for identifying and stopping suspicious transactions, international cooperation, and the use of modern monitoring technologies. The achievements and existing challenges in the development of the national system to counter these threats are discussed. The conclusion emphasizes the need for further improvement of legislation, digital control tools, and international coordination.
Түйүндүү сөздөр англис тилинде:financial intelligence; money laundering; international cooperation; Kyrgyz Republic; terrorism financing; law enforcement agencies; accountability